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抓到了!浙江这个女子开P2P公司,骗走2500万!

www.ophone8.com2019-09-04

  浙江博佳投资管理有限公司于2017年11月正式成立,位于江干区最繁华的钱江新城板块,店面装修得富丽堂皇,整个公司的运作看似欣欣向荣。然而欣欣向荣只是一个假象,假象的背后深藏着“猫腻”。

  

  自该公司成立以来,就上线运营“佳乾财富 ”P2P平台 ,推出车优贷、享车贷等标的,投资期限从15日-90日不等,年化收益率从11.8%-15%,面向社会不特定人群吸纳资金。2018年7月,平台无法提现。 经调查,所有发布的车贷标均为虚假标的,投资人的投资钱款均未实际流入对应的标的借款人,而是用于公司日常运营推广以及偿还前期投资的本金利息。运营期间共造成800余名群众2500余万元的损失。

  受害人群体中既有刚踏入社会的大学毕业生,也有体弱多病的老人,不少人将自己所有的积蓄都投入了佳乾财富,但是平台暴雷,血本无归。

  在佳乾财富暴雷后,其实际控制人徐丹娟便潜逃境外。 她先从温州坐大巴至广西,从防城港市偷渡至越南芒街,再从越南进入柬埔寨,落脚于柬埔寨西海岸城市西哈努克港。

  我在柬埔寨过的很苦

  徐丹娟说,她在西哈努克港一个人生活,由于通过非正常途径进入柬境内,其无法打工,生活非常艰难,租住在城郊低档公寓内, 其居住的区域由于基础设施不完善,时常遇到大面积停电的情况,由于柬埔寨处在热带低纬度地区,一年四季炎热潮湿,停电后的生活条件极其恶劣。由于没有生活来源,她在柬埔寨也不敢消费。

  

  (图为徐丹娟在柬埔寨生活的区域)

  在柬埔寨,徐丹娟认识了几个温州老乡,曾经想过合伙在西港做生意,但是合伙人也知道了其被国内通缉的事情,不大愿意跟其合作。 徐丹娟也考虑过回国投案自首的想法,但得知自己被列为通缉犯之后便担心回国后所面临的惩罚,因此,其也切断了与家人的所有联系,直到民警将其抓获。

  

  (徐丹娟 右二)

  据了解,徐丹娟1968年9月15日出生在温州市鹿城区的一户普通家庭,徐丹娟在家中排行老大,有三个妹妹,自幼在温州长大,父亲早年去世,母亲独自一人将四姐妹抚养成人。后来因妹妹和妹夫在捷克做贸易,1989年起徐丹娟就跟着到了捷克帮妹妹和妹夫做帮手,一直到二十五岁左右,跟前任老公在捷克认识,回国后结婚,并在温州瑞安开始做酒店生意,经营酒店。 因生意上不太好跟前任老公关系逐渐恶化,酒店当时投入了上千万元进行装修,但没有购买酒店楼房的产权,最后经营不善将酒店变卖并跟前任老公也因此离婚。

  

  1996年左右,徐丹娟又到印度尼西亚做外贸,开发镁矿 ,向中国的电厂提供原材料,并在1998年左右的时候认识了现任老公,两人一起在印尼做生意。后因形势不好回国,并在香港产下一个女儿。生完女儿后徐丹娟一直在家带小孩,直到女儿上幼儿园以后,她才开始跑东跑西找事做。2017年左右开始经营佳乾财富。

  据徐丹娟家人反映,她近年来长期不与家人来往,甚至对自己的女儿也很少过问,徐丹娟的丈夫承担了抚养女儿的责任,夫妻感情并不和睦,事发后,她未与家人通过一个电话,家人对其去向也不知情。

  中柬合作,通力抓捕

  2018年12月7日,浙江省公安厅将徐丹娟列为公开悬赏通缉的24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人之一(位列第17位)。2019年初,国际刑警组织对徐丹娟发布红色通报。

  

  杭州市公安局江干区分局一直没有放弃对徐丹娟的抓捕,一方面通过其家人对其讲明要害,说明政策,力争劝说其回国投案自首;另一方面在省公安厅经侦总队、市局经侦支队的支持配合下,通过公安部驻柬埔寨警务联络官的协调,在当地警方的协助下,前往西哈努克港对徐丹娟开展抓捕工作。最终,在各方面不懈努力下,专案组在当地警方的配合下于2019年5月3日在西港将徐丹娟成功抓获。

  警方提醒:

  警方敦促在逃网络借贷平台案件犯罪嫌疑人,尽快向公安机关投案自首,争取宽大处理。对拒不投案自首的,公安机关将采取有力措施,坚决予以缉捕归案并依法打击处理。同时,欢迎广大群众提供有关在逃犯罪嫌疑人线索,对举报重大线索、协助缉捕在逃犯罪嫌疑人的,依法给予奖励。

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